振华重工2012年年报600320.docVIP

上海振华重工(集团)股份有限公司 2012年度报告 上海振华重工(集团)股份有限公司 （股票代码：600320 900947） 2012年度报告 二○一三年三月二十七日 上海振华重工(集团)股份有限公司 2012年度报告 重 要 提 示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘文生 因公出差 宋海良 董事 陆建忠 因公出国 严云福 董事 刘启中 因公出国 严云福 三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋海良董事长、主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不分配，不转增。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海振华重工(集团)股份有限公司 2012年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示................................4 第二节 公司简介..........................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................8 第四节 董事会报告.......................................10 第五节 重要事项.........................................25 第六节 股份变动及股东情况...............................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............33 第八节 公司治理.........................................40 第九节 内部控制.........................................43 第十节 财务会计报告.....................................44 第十一节 备查文件目录...................................45 3 上海振华重工(集团)股份有限公司 2012年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 中国交建、控股股东 实际控制人 指 指 指 上海振华重工(集团)股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设集团有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。 上海振华重工(集团)股份有限公司 2012年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 上海振华重工(集团)股份有限公司 振华重工 SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. ZPMC 宋海良 二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 王 珏 上海市东方路3261号 021021IR@ 证券事务代表 李 敏 上海市东方路3261号 021021IR@ 三、基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 上海市浦东南路3470号 200125 上海市东方路3261号 200125 zpmc@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《上海证券报》《香港文汇报》 公司法律与证券事务部 五、公司股票简况 股票种类 A股 B股 股票上市交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 振华重工 振华B股 股票代码 600320 900947 变更前股票简称 振华港机 - 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 1992年2月14日 上海市浦东南路3470号 310000400519752（市局） 上海