管理制度和业务流程管理办法.docxVIP

管理制度及业务流程管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合公司实际特制定本办法。 第二条 公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构图、职能部门职责划分及分工、岗位职责、岗位说明书、工作流程、操作规程及相关的管理制度等。 第三条 公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部管理，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条 本制度适用于公司所有部门及人员。 第二章 组织机构和职责范围 第五条 公司总经理为公司管理制度及业务流程管理的主要领导，办公室配合总经理负责制定和完善公司的相关管理制度及业务流程管理工作。办公室主要职责包括： （一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研讨。 第六条 公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的