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山东钢铁股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)系依照 《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准，由济钢集团有限公司（原济南 钢铁集团总公司）、莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限 公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿五方作为发起人， 以发起方式设立。公司于2000 年12 月29 日在山东省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号为： 3700001806544。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于2004 年6 月14 日 首次向社会公众发行人民币普通股22000 万股，于2004 年6 月 29 日在上海证券交易所上市。 经山东省人民政府批准，公司于2006 年4 月24 日完成股权 分臵改革，发起人股东按10 送3 的比例向流通股股东支付对价。 经 2005 年度股东大会审议批准，以公司 2005 年末总股本 94,000 万股为基数，公司以可分配利润向全体股东每10 股派送 1 红股1 股，并以资本公积金向全体股东每10 股转增1 股。 经 2006 年度股东大会审议批准，以公司 2006 年末总股本 11.28 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股，并以资 本公积金向全体股东每10 股转增1 股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2008 年 10 月24 日向社会公众公开增发人民币普通股38,000 万股，于 2008 年 11 月12 日在上海证券交易所上市。 经 2008 年度股东大会审议批准，以公司 2008 年末总股本 17.336 亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8 股。 2011 年 12 月 30 日，经中国证券监督管理委员会批准，公 司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司新发行股份 2,222,678,152 股，于2012 年3 月8 日在上海证券交易所上市； 向济钢集团有限公司购买资产新发行股份405,014,360 股，向莱 芜钢铁集团有限公司购买资产新发行股份 688,123,285 股，于 2012 年3 月19 日在上海证券交易所上市。 第三条 公司注册名称 中文名称：山东钢铁股份有限公司 英文名称：SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 第四条 公司住所：山东省济南市工业北路21 号，邮政编码： 250101 第五条 公司注册资本为人民币6,436,295,797 元 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 2 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的、对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东 可以依据本章程起诉公司、其他股东，以及董事、监事和高级管 理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理 人员。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经 理、董事会秘书和财务负责人。 第十一条 释义： 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股 东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间