海立股份2018年年度股东大会资料.PDF

海立股份2018 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 201 8 年 年 度 股 东 大 会 The 2018 Shareholders’ Annual General Meeting 会议资料 Meeting Files 2019 年6 月12 日 上海海立（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会议程 会议时间：2019 年6 月12 日(星期三) 13:30 开始 会议地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A 厅（浦东东方路778 号） 会议主持：董事长董鑑华 会议议程： 1、审议《2018 年度董事会工作报告》； 2 、审议《2018 年度监事会工作报告》； 3、听取《独立董事2018 年度述职报告》； 4 、审议《2018 年年度报告及摘要》； 5、审议《2018 年度财务决算及2019 年度预算》； 6、审议《2018 年度利润分配的预案》； 7、审议《聘任2019 年度财务审计机构的议案》； 8、审议《2019 年度日常关联交易的议案》； 9、审议《2019 年度对外担保的议案》； 10、审议《2019 年度海立股份及控股子公司关于开展票据池业务的议案》； 11、股东发言； 12 、股东现场表决； 13、宣读大会现场表决结果。 海立股份2018 年年度股东大会资料一 2018 年度董事会工作报告 2018 年以来全球经济增长由同步复苏逐步走向分化，国际环境错综复杂， 中国经济运行稳中有变。面对复杂多变的经济形势，在新一届董事会的领导下， 公司在稳固主业发展的基础上，持续加强多元化发展，深入推进国际化、智能化 工作，通过资源整合提升企业效率，加大激励力度提升企业活力，以不懈努力， 实现公司营业收入及净利润继2017 年后再创新高。现对董事会2018 年度的工作 报告如下： 一、董事会对股东大会决议的执行情况 1、2018 年度整体经营完成情况 由于与空调消费密切相关的房地产市场降温，以及前几年高增长带来消费透 支等，2018 年公司空调压缩机产业所处的空调行业增速放缓。根据产业在线统 计及海立调查综合分析数据，全年中国空调压缩机产量 1.88 亿台，同比增长 4.83% ；销量1.86 亿台，同比增长4.11% 。 报告期内，公司制冷压缩机主业进一步贯彻落实“成为旋转式压缩机市场领 导者”的战略定位，加强与客户的战略合作，积极拓展海外市场。2018 年实现 空调压缩机销售2,304 万台，同比增长3.1% 。在非自配套市场份额占比30.40%， 继续保持行业领先地位。 公司电机业务、铸件业务紧跟空调及空调压缩机行业的发展节奏，在技术、 工艺和管理等方面持续改善，并进一步发挥与公司空调压缩机业务的协同互动， 报告期内电机实现销售2,856 万台，保持压缩机电机专业制造商行业领先；铸件 实现销量9.5 万吨，同比增长17.2%。 车用电动涡旋压缩机则在相关政府补贴政策退坡的情况下，报告期内实现销 售10.06 万台，同比增长20.8% ；根据中国汽车研究中心统计，2018 年中国新能 源客车产量 10.19 万台，海立在新能源客车市场份额占比37.4%，提升了7.6 个 百分点，处于行业领先地位。 报告期内公司实现营业收入 1,170,831 万元，较上年同期增加12.08%；归属 于母公司股东的净利润为人民币31,089 万元，较上年同期增加10.55%。 2 、完成2017 年度利润分配 经2017 年年度股东大会审议，公司以总股本866,310,655 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），共计分配现金红利 103,957,278.60 元（含税），剩余163,964,098.60 元未分配利润结转