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bill@ 运营岗位反洗钱培训 洗钱、反洗钱的内涵 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指 ——明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 比如，为犯罪分子提供银行帐户、转移资金套取现金、购买有价证券等。　　　　　 什么是洗钱？ 洗钱、反洗钱的内涵 反洗钱,是指 采取客户身份识别、大额和可疑交易报告等措施 预防和打击各种企图掩饰、隐瞒下列上游犯罪行为所得的活动。 犯罪行为包括： 1、毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪 8、法律规定的其他犯罪行为 　　　　　　　　　　 什么是反洗钱？ 反洗钱工作要求 反洗钱工作要求 建立、健全反洗钱内控制度 客户身份识别 -报告大额交易和可疑交易 保存客户身份资料和交易记录 反洗钱培训和宣传 配合反洗钱调查 反恐怖融资 接受反洗钱监管 保密与举报 --《中华人民共和国反洗