南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 南京环美科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月1 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆东蛟 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018