诚通公新司治理研究报告(ppt 103页).pptVIP

　　　　　　  中国诚通集团治理改进方案与实施步骤 　　　　　　　－以董事会制度为重点 （内部讨论稿） 　　 国务院发展研究中心企业研究所课题组 2005年7月  专栏1：单层董事会或监事会的平均规模（ 80家大型公司） 　（一）两类外部董事 　　　对国资委有特殊责任的外部董事(如报告、沟通责任，其在做重大决议表达前，根据授权需向国资委报告，某些问题需得到同意)；一般的外部董事（相当于独立董事）由国资委认可，对国资委有一般受托责任，但他在表决时无义务必须事先与国资委沟通或得到认可。后者可被称作独立董事。 　　　承担特殊责任的外部董事与其他董事权责等相同，无特殊或特定权力。 　（二）执行董事 　　　有执行权的董事，一般在公司任职，也有非全职的外部执行董事。 　（三）董事会中的党委成员及职工代表 董事会中的党委成员及职工代表董事，必须按董事会规则行权，承担董事责任。在董事会委员会的安排上，可以考虑其特殊身份，合理安排，以更好地发挥其作用。 　　　国资委最近考虑明确国有独资公司党委书记若不是董事长兼任，可安排任副董事长。 建议集团公司董事会设四个专门委员会：提名与治理委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会、战略委员会。 根据诚通集团公司的情况，国资委有关人事安排，借鉴国际经验（见专栏3），诚通集团规模不是很大，董事会运作刚刚开始；董事会