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赖昌星和他的红楼 厦门远华走私案 厦门远华集团董事长赖昌星1994年成立远华集团 从1996年到案发，远华集团从事走私犯罪活动达五年之久，走私货物总值人民币530亿元，偷逃税额人民币300亿元，合计造成国家损失830亿元。 厦门远华走私案 1999年4月，中华人民共和国海关总署纪检组和监察局接到一封长达74页的检举信，信中检举揭发了厦门远华走私犯罪集团利用各种手段走私500亿的大案，而且其中还涉及到公安部原副部长李纪周等人的腐败问题。 2000年初，中共中央派出的“四二〇专案调查组”，纪检、监察、海关、公安、检察、法院、金融、税务等部门协同办案，厦门特大走私案及相关的职务犯罪的案情被基本查清。 在这期间，共有600多名涉案人员被审查，其中有近300人被追究了刑事责任。 厦门远华走私案 走私集团贩卖物资—— 现金存入地下钱庄—— 定点银行接受保管支付—— 地下钱庄勾结跨境洗钱付汇给境外合伙人或勾结境内贸易公司付汇给境外合伙人—— 境外合伙人按地下钱庄要求付汇给走私集团境外账户 厦门远华走私案 厦门市原副市长蓝甫 不明财产和境外违纪参赌 赚到65万美元外加33万港币 厦门远华走私案 香港廉政公署破获洗钱案 宝生银行尖沙咀分行高级经理将黑钱以转账形式赚到不同的银行账户 宝生银行所属的中银集团发现内部有人涉嫌贪污后，向廉政公署举报，发现了赖昌星这个主要客户 反洗钱