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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 住所：江苏省丹阳市云阳工业园（振新路南） 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐人 深圳市八卦三路平安大厦 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程 中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2） 不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（ http ：// ）的本公司招股说明书全文。 本公司实际控制人吴光明、控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司、股东吴群 先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自本公司股票在 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间 接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 其他本次发行前股东深圳市世方联创业投资有限公司、束美珍、宋久光均承 诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不 由公司回购该部分股份。 本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金 流量表、股东权益变动表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。上市后不再 披露本公司2008年第一季度报告。敬请投资者注意。 2 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供 有关江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司” 、“公司” 、或“鱼跃医 疗” ）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2008 ］415 号文核准，本公司公开发 行不超过 2,600 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,600 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式，其中网下配售 520 万股，网上定价发行2,080 万股，发行价格为 9.48 元/股。 经深圳证券交易所《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上［2008 ］44 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市，股票简称“鱼跃医疗”，股票代码“002223” ；其中本次公开 发行中网上定价发行的 2,080 万股股票将于 2008 年 4 月 18 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 （ ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2 、上市时间：2008 年 4 月 18 日 3、股票简称：鱼跃医疗 4 、股票代码：002223 5、首次公开发行前总股本：77,000,000 股 6、首次公开发行股票增加的股份：26,000,000 股 3 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《证券法》及 相关法律法规的规定，本公司实际控制人吴光明、控股股东江苏鱼跃科技发展有 限公司、股东吴