村镇银行存款风险滚动式检查管理办法模版.docVIP

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2019-12-23 发布于山东
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村镇银行存款风险滚动式检查管理办法模版.doc

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PAGE PAGE 3 xxx村镇银行存款风险滚动式检查管理办法第一条为进一步完善内部控制体系，加强存款风险管理，防范欺诈、盗窃和挪用客户存款案件的发生，根据《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》和《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》等相关法规，结合本行实际，特制定本制度。第二条存款风险滚动式检查制度的检查对象是本行对公结算账户中核算的本币存款。第三条存款检查实行连续滚动的方法，以６个月为一个检查周期，具体检查时间为每年