牧高笛户外用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公....pdfVIP

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-027 牧高笛户外用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司全体董事出席了本次会议。  本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议于2019年6月12日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场 和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年6月6日通过专人、通讯的方 式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员 列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事 审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。 由于受