协益电子股份有限公司一八年股东常会议事录.pdfVIP

協益電子股份有限公司 一○八年股東常會議事錄 時間：中華民國一○八年六月十八日(星期二)上午九時整 地點：台北市中正區忠孝西路一段 38號 4樓 台北凱撒大飯店 ( -北京廳) 出席：出席股東及股東代理人所代表股份計 78,511,464股 (含以電子方式行使表決權股數 15,827,569股 ) ，佔本公司發行股份總數103,040,000股之 76.19% 。 列席：謝獨立董事邦昌、論衡國際法律事務所陳淑真律師、勤業眾信聯合會計師事務所 劉書琳會計師 主席：王董事長自軍 紀錄：陳金援 一、宣佈開會：出席股數已達法定標準，宣佈開會。 二、主席致詞：(略) 三、報告事項： (一)一○七年度營業狀況報告。請參閱附件一( ) (二審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。) 請參閱附件二( ) (三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告： 1.依