上海市第一食品股份有限公司第二十四次股东大会（2005年年会）决议公告2006-04-13.docxVIP

上海市第一食品股份有限公司第二十四次股东大会（2005年年会）决议公告 2006-04-13 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ????重要内容提示：????●本次会议无否决或修改提案的情况????●本次会议前有新提案提交表决????●本公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（持本公司96,654,583股，占总股本的31.73％）于2006年4月2日提议，对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全面修订。????●本公司在本次会议上增加四项议案并已于2006年4月4日公告：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》????上海市第一食品股份有限公司第二十四次股东大会（2005年年会）于2006年4月12日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人64人，代表股份130,321,310股，占公司总股本的42.7797%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴顺宝先生主持。本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：????（一）审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》????（同意票130,321,310股，反对票0股，弃权票0股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）????（二）审议通过了《公司2005年度财务报告》????（同意票130,321,310股，反对票0股，弃权票0股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）????（三）审议通过了《公司2005年度利润分配预案》????公司2005年实现净利润170,150,986.44元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司本年度净利润170,256,997.40元及子公司本年度净利润135,175,003.94元分别提取法定盈余公积金共计31,110,112.14元和法定公益金29,391,902.02元（其中法定盈余公积金按10%提取，法定公益金除上海市南浦食品有限公司、广西上上糖业有限公司及上海顺联通创业投资有限公司按5%提取外，其余按10%提取）。提取后的未分配利润加上一年度未分配利润79,757,373.47元，减2005年4月实施2004年的利润分配方案，派发现金红利 60,926,596.20元，实际可供股东分配利润128,479,749.55元。拟以2005年12月31日公司总股本304,632,981股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）并送红股2股，共计分配91,389,894.30元，剩余37,089,855.25元结转下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。????（同意票129,599,697股，反对票721,613股，弃权票0股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.4462%。）????（四）审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》????（同意票130,321,310股，反对票0股，弃权票0股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）????（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2006年持续性关联交易的议案》????2006年度公司将与控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。关联交易范围：工业食品购销、食品工业原料购销、其他食品购销。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额9 亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2006年年度股东大会止。????根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其控股企业在就本议案表决时放弃投票权。????（同意票28,894,689股，反对票0股，弃权票0股，无效票0股，关联股东放弃投票权，同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的100%）????（六）审议通过了《关于公司2006年度向银行申请贷款额度的议案》????根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2006年度内向银行贷款余额不超过8亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。????（同意票130,268,910股，反对票52,400股，弃权票0股，无效票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9598%。）????（七）审议通过了《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所