厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则修订稿.doc

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2020-01-15 发布于天津
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厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则修订稿需提交公司二一九年度第三次临时股东大会审议为进一步明确公司董事会的职责权限规范董事会运作程序充分发挥董事会的经营决策作用根据新修订实施的公司法证券法和深圳证券交易所上市规则及公司章程的有关规定特修订本规则第一章总则第一条公司设董事会董事会对股东大会负责第二条董事会按照法律法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职权在其职责范围内行使权利第二章董事的资格及任职第三条董事会由名董事组成董事会设董事长人董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生董事长行使下列职

PAGE 7 厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）（需提交公司二0一九年度第三次临时股东大会审议）为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据新修订实施的《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，特修订本规则。第一章总则第一条公司设董事会，董事会对股东大会负责。第二条董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职权，在其职责范围内行使权利。第二章董事的资格及任职第三条董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事