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涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司.pdf 2页

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公告编号:2018-020 证券代码:838175 证券简称:涅浦顿 主办券商:西部证券 涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会召开情况 (一)召开情况 涅浦顿供应链科技 (上海)股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2018 年 7 月4 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了 《关于变更公司经营范围》 的议案及《关于修改公司<章程>》的议案,并同意将上述议案提交公司股东大 会表决。 公司于2018 年7 月23 日召开2018 年第二次临时股东大会,审议通过了上 述议案。 2018 年9 月13 日,公司完成了工商变更登记备案并换领了新的《营业执照》。 (二)会议召开的合法、合规性 董事会和股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定。 二、修订内容 根据 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《公司章程》等相关规 定,公司需修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第二章第十二条:经依法登记,公司的经营 第二章第十二条:经依法登记,公司的经营 公告编号:2018-020 范围为:在供应链科技领域内从事技术开发, 范围为:在供应链科技领域内从事技术开发, 海上、航空、公路国际货物运输代理业务, 海上、航空、公路国际货物运输代理业务, 道路货物运输代理业务,货物仓储(除危险 道路货物运输代理,货物仓储(除危险品), 品),商务咨询,从事货物及技术进出口。【依 商务咨询,从事货物及技术进出口业务,国 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 际船舶运输经营。【依法须经批准的项目,经 开展经营活动】。 相关部门批准后方可开展经营活动】。 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。 三、对公司的影响 本次经营范围的变更及公司章程的修订是公司经营发展的需要,对公司的商业 模式不会产生重大影响,对公司未来的经营发展不会产生不利影响。 四、备查文件 1. 《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 2. 《涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决议》。 3.涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司《营业执照》。 涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司 董事会 2018 年9 月14 日

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