中国平安保险公司公司治理分析报告.pdfVIP

南 开 大 学 题目： 中国平安保险（集团）公司公司治理分析 学 号： 0612191 姓 名： 李强 年 级： 2006 学 院： 商学院 系 别： 信息资源管理 专 业： 档案学 双 修： 财政学 完成日期： 2009 年 6 月 20 日 中国平安保险（集团）公司公司治理分析 一、中国平安保险集团公司股权关系及内部治理结构 中国平安保险（集团）股份有限公司，是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、 银行、资产管理、 企业年金等多元金融业务为一体的紧密、 高效、 多元的综合金融服务集团。 公司成立于 1988 年，总部位于深圳。 2004 年 6 月和 2007 年 3 月，公司先后在香港联合交 易所主板及上海证券交易所上市， 股份名称 “中国平安 ”， 香港联合交易所股票代码为 2318; 上海证券交易所股票代码为 601318 。 中国平安根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，不断完善公司治理结构。 股权结构： 公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司 ( 平安人寿“ ”)、中国平安财产保险股份有 限公司 ( 平安产险“ ”)、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平安健康 保险股份有限公司，并控股中国平安保险海外 (控股 )有限公司、平安信托投资有限责任公司 ( 平安信托“ ”)、深圳市商业银行。平安信托依法控股平安证券有限责任公司，深圳市商业银 行依法控股平安银行有限责任公司，平安海外依法控股中国平安保险 (香港 ) 有限公司，及中 国平安资产管理 (香港 )有限公司。 董事会： 截止 2008 年 12 月 31 日，中国平安集团公司董事会由 19 名成员构成，其中执行董事 3 名，独立非执行董事 9 名，独立非执行董事 7 名。在 2008 年报告期内，董事会的运行主要 采取会议机制，共召开会议 8 次，会议注重维护公司和全体股东的利益。 2008 年，审计委 员会共举行 5 次会议，审阅了截至 2007 年 12 月 31 日止年度财务报告及截至 2008 年 6 月 30 止的半年度财务报告。此外，为了更好的评估公司财务申报制度及内部控制制度，所有 审计委员会成员均于报告期内与外聘会计师事务所举行会议， 审核其表现、 独立性及客观性。 2008 年报告期内，薪酬委员会共举行两次会议，会议根据公司业绩，审阅了全体董事及高 级管理人员的表现及薪酬待遇。 根据每位成员的岗位职责等诧异， 聘请独立顾问进行年度薪 酬市场比较。其中，因 2007 年 6616 万元“天价年薪”饱受争议的董事长兼 CEO 马明哲主 动放弃全部薪酬，分文不取。总经理张子欣从 07 年的税前年薪 4770 万元降至 954.87 万元， 降幅达 79% 。公司员工整体薪酬竞争力处于市场中等，关键岗位绩优人才薪酬具有市场竞 争力。 独立非执行董事： 截至 2008 年 12 月 31 日，中国平安有独立非执行董事 7 名。报告期内，独立董事积极 参加董事会会议及专门委员会会议， 为集团公司公司治理、