农村商业银行反洗钱工作实施细则模版.docVIP

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2020-02-08 发布于山东
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农村商业银行反洗钱工作实施细则模版.doc

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PAGE PAGE 6 x农村商业银行反洗钱工作实施细则第一章基本规定第一条为切实做好x农村商业银行（以下简称“本行”）反洗钱工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《省农村合作金融机构人民币大额交易和可疑支付交易报告办法》、《省农村合作金融机构反洗钱操作规程》及其他有关规定，结合实际，特制定本实施细则。 第二条本实施细则中反洗钱是指本行为防止违法犯罪分子将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过银行支付结算方式掩