反洗钱非现场监管报表填报规则.docxVIP

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2020-02-08 发布于山东
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反洗钱非现场监管报表填报规则.docx

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反洗钱非现场监管报表填报规则一、反洗钱管理系统非现场监管报表季报填报规则（一）金融机构客户身份识别统计情况表（识别客户）。 1．报表总体说明以及要素项目的详细解释。总体说明：本表所有项目均依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）理解。新客户：以开立账户等方式与银行建立业务关系的客户。原则上以单位和个人数量为统计口径（不以账户数量为统计口径）。一次性交易：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1,000美元以上的业务。跨境汇兑：指按照《办法》第 10 条办理的向境