农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则模版.docVIP

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2020-02-08 发布于山东
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农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则模版.doc

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x农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则第一章总则第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，规范x农村商业银行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理管理办法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条本办法适用于x农村商业银行（以下简称“本行”）及其分支机构。第三条本行及分支机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”