农村商业银行联网核查公民身份信息业务处理办法模版.docVIP

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2020-02-08 发布于山东
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农村商业银行联网核查公民身份信息业务处理办法模版.doc

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x农村商业银行联网核查公民身份信息业务处理办法第一条为规范x农村商业银行(以下简称本行)联网核查公民身份信息业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进征信体系建设和反洗钱工作开展，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币结算账户管理办法》、《中国人民银行办公厅关于印发银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）的通知》等法律、法规和部门规章，制定本办法。第二条本办法所称联网核查公民身份信息（以下简称联网核查），是指通过联网核查公民身份信息系统（以下简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人居民身份