XX集团股份有限公司采购管理办法.pdf

XX 集团股份有丑艮公司 管理制度 文件标题：采购管理办法 文件编号：XXXX. 08-2018 2018-10-30 发布 2018-10-30 实施 XX集团股份有限公司发布 修 订 页 编制/修订原因说明： 为规范采购工作的规范化，保证物资采购优质、优价，维护公司利益，特制定本办法。 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 门审核人： 会签人： 审议： 审批： 注： 文件审批发布必须按照《文件与记录控制程序》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批 流程。 如：编制 （文件起草 门）一审核（ 门负责人）一会签（营运管理 /投资 /财务 ）f审议（总经室）f 审批（总经理）一归档（营运管理 ） XX集团股份有限公司企业标准 采购管理办法 XXXX.08-2018 1范围 为加强采购管理的程序化、规范化，完善监督制约机制，合理控制成本，保证物资采购优质、优价 及招标实施的公开、公平、公正，维护公司利益，特制定本办法。 本办法适用于集团总 采购管理，各事业 及下属单位在不违反本标准的管理要求的基础上，可以 制定本单位的管理要求，并经集团审批同意。 2规范性引用文件 XXXX. 05《经营管理流程与权限表》 XXXX. 03《全面预算管理办法》 XXXX. 04《办公用品管理办法》 XXXX. 01《固定资产管理办法》 XXXX. 02《招投标管理办法》 XXXX. 01《合同管理办法》 3术语和定义 3.1行政办公类用品：指日常使用的办公用品、会议用品、劳保用品、福利用品、小修小补零配件等。 3. 2基建工程类：指固定资产项目土地、购建、改造、维修、装修等。 3. 3机器设备类：指固定资产购置、维修、改造等。 3. 4无形资产购置：指系统软件购置与开发等。 3. 5中介服务：指物业、咨询、审计、预算、结算、监理、设计等。 3. 6物资采购：指办公用品与后勤服务用品采购采购等。 3. 7投资类项目：指基建工程类、设备设施类、信息技术类等。 3. 8采购管理委员会： 由董事长、总经室、营运管理 总监、审计 总监、证券法务 总监组成。 3. 9采购管理办公室（简称“采购办”） 作为采委会领导下的常设机构，由总经理、营运管理 总监、法务 、审计 相关人员组成。 4管理职责 4. 1采购管理委员会职责 4.1.1对集团采购工作的领导与决策。 4.1.2统筹集团采购监督与管理工作，督办与其相关的举报及投诉。 4.1.3对集团采购项目的立项、采购方式进行审批。 4. 2集团总 采购管理办公室（简称“采购办”） 4.2.1辅助采委会对采购行为进行管理、监督，并辅助重大采购事项决策。 4.2.2统筹、协调、指导集团整体的采购管理工作。 201X-XX-XX 批准 201X-XX-XX 实施 1/4 XXXX. 08-2018采购管理办法 4.2.3建立完善采购制度与组织实施。 4.2.4对集团及各事业 、下属企业的采购活动实施全面指导与监督，受理采购投诉举报。 4.2.5审议集团本 定点采购项目、免招标的采购项目，并提出决策建议。 4.2.6对采购单位的资格审查。 4.2.7采购实施过程的控制与监督。 4.2.