独立董事邓小洋2008 年度述职报告 湖南山河智能机械股份有限公司.pdfVIP

湖南山河智能机械股份有限公司 独立董事邓小洋 2008 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人2008年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予独立董事的权利， 发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2008 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2008 年度，本人亲自或委托出席了公司的各次董事会和股东大会会议，认 真审议议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。公司2008年度董事会和股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。为此，本人对董事会的全部议案及其他事项没有提 出异议。2008年度本人出席各项会议情况如下：