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反洗钱的相关定义及国内现状毕业论文 目 录 1 引言……………………………………………………………………………………1 2 相关概念鉴定…………………………………………………………………1 2.1 洗钱…………………………………………………………………………………2 2.2 反洗钱………………………………………………………………………………2 2.3 客户身份识别………………………………………………………………………2 2.4 客户洗钱风险分类…………………………………………………………………2 3 当前国际国内反洗钱现状……………………………………………………………2 3.1 国际反洗钱现状………………………………………………………………………2 3.2 国内反洗钱现状………………………………………………………………………4 3.3 淮安市农行反洗钱现状………………………………………………………………6 4 淮安市农行现阶段反洗钱工作存在的问题…………………………………………9 4.1 不能正确处理反洗钱工作与业务拓展的关系………………………………………9 4.2 技能培训不到位，业务和操作水平落后……………………………………………10 4.3 客户信息了解不完整………………………………………………………………10 5 相关对策建议…………………