公司治理三会议案模板.docxVIP

WORD格式 专业资料整理 控、参股企业年度三会会议程序 一、会前准备工作 （一）议案的提出 1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过 去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。 2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。 3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。 4.应参会的股东、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。监事会议案由各位监事提出。 （二）议案分类 一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主 要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会 报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会” 通过的重大审议事项等。一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、 表决权的 董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。 特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但