康尼机电：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 197 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事 项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019 年度财务报表出具了带强 调事项段的无保留意见审计报告，强调事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关 注，如财务报表附注十六之7 所示，康尼机电于2017 年12 月收购龙昕科技，收购后 康尼机电发现，龙昕科技原实际控制人擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存 单质押，该事项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响，导致龙昕科技未能完成 业绩承诺方与康尼机电签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协 议》规定的业绩目标。2019 年10 月康尼机电已将龙昕科技100%股权对外转让。由 于业绩补偿收回具有重大不确定性，康尼机电未确认此业绩补偿收益。由于涉嫌信息 披露违法违规，中国证监会于2018 年8 月决定对康尼机电进行立案调查，截止审计 报告日，该立案调查尚未结案。本段内容不影响已发表的审计意见。” 四、公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人（会计主管人 员）顾美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度实现归属于母 公司股东的净利润为650,360,750.10 元。截至2019 年12 月31 日，公司累计未分配利 润为-1,931,122,756.13 元；资本公积为3,371,196,201.88 元。 因公司累计未分配利润为-1,931,122,756.13元，公司2019年度不进行现金股利及股 票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2 / 197 2019 年年度报告 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 公司2019 年度未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况，但原全资子公司龙 昕科技在2019 年之前存在违反规定决策程序的对外担保，主要是龙昕科技原董事长 廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，截至报告期末，公司 持有的龙昕科技100%股权已对外出售，公司已不存在违反规定决策程序的对外担保 情况。 九、 重大风险提示 公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权 分散、无实际控制人的风险、龙昕科技业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险、公 司被立案调查产生的风险及因新冠肺炎疫情影响生产经营的风险，有关风险因素已在 本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 197 2019 年年度报告