金辰股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 217 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李义升、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人（会计主管人员）刘杨声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十二次会议通过，公司拟以2019年末总股本105,779,334股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.8元 (含税)，共计派发现金股利19,040,280.12元 （含税）。该方案 须提交公司2019年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2019年年度报告涉及的行业前景分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性描述，这些 描述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅年度报告中“第四节经营情况讨论与 分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 217 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析17 第五节 重要事项32 第六节 普通股股份变动及股东情况61 第七节 优先股相关情况69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况70 第九节 公司治理78 第十节 公司债券相关情况80 第十一节 财务报告81 第十二节 备查文件目录217 3 / 217 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、金 指 营口金辰机械股份有限公司 辰股份 金辰自动化 指 营口金辰自动化有限公司 巨能检测 指 苏州巨能图像检测技术有限公司 金辰研究院 指 辽