博威合金：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年4 月18 日 1/199 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦 及会计机构负责人（会计主管人员） 张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2019 年度共实现归属于母公司股东的净 利润440,063,630.58 元，母公司实现的净利润为120,940,799.69 元；依据《公司法》和公司章程的 规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积12,094,079.97 元后，当年可供股东分配的利 润为427,969,550.61 元，加上上年结转未分配利润1,099,110,502.13 元，累计可供股东分配的利润 为1,527,080,052.74 元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司2019 年年度利润分 配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元（含税）；截止2020 年4 月18 日，公司总股本 684,520,473 股，扣减公司回购专用证券账户的股份13,346,334 股,即671,174,139 股，以此计算， 总计派发现金股利 134,234,827.80 元，本年度现金分红比例为30.50% 。 同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为 对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳 入该年度现金分红的相关比例计算。”截至2019 年末，公司本年度回购股份累计支付6,169,602.52 元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入2019 年度现金分红相关比例计算。 综上，公司2019 年度以现金方式分配股利总计为 140,404,430.32 元，占2019 年度归属于上 市公司股东的净利润的31.91% 。 2 、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份13,346,334 股，不参与本次利润分配。 4 、如在公司本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 5、本次利润分配方案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2/199 2019 年年度报告 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用 √不适用 3/199