宏昌电子：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 166 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度公司利润分配预案为： 以公司最新总股本614,411,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.63元（含税） (预计利润分配金额人民币38,707,937.10元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润人民币 76,190,211.76元的50.80%)。 若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本 为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。 独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意见。 此议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据，仅供参考，不构成任何投 资建议。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 具体请见本报告第四节经营情况讨论与分析，“关于公司未来发展的讨论分析--可能面对的风险”。 2 / 166 2019 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 166 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第九节 公司治理53 第十节 公司债券相关情况55 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录166 4 / 166 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释