中密控股：2019年年度报告.PDF

中密控股股份有限公司2019 年年度报告全文 中密控股股份有限公司 2019 年年度报告 2020-025 2020 年04 月 1 中密控股股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人 员)马燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以196,747,100 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.8 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 中密控股股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 10 第三节 公司业务概要 14 第四节 经营情况讨论与分析 42 第五节 重要事项 60 第六节 股份变动及股东情况 67 第七节 优先股相关情况 67 第八节 可转换公司债券相关情况 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第十节 公司治理 69 第十一节 公司债券相关情况 77 第十二节 财务报告 83 第十三节 备查文件目录 84 3 中密控股股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/ 日机有限/ 中密控股 指 中密控股股份有限公司，曾用名“ 四川日机密封件股份有限公司” 省机械院/实际控制人 指 四川省机械研究设计院 川机投资/控股股东 指 四川川机投资有限责任公司 尼克密封 指 四川尼克密封件制造有限公司，系公司全资子公司，已注销 桑尼机械 指 四川桑尼机械有限责任公司，系公司全资子公司 云石卓越 指 成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙），已注销 优泰科 指 优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司 华阳密封