辰欣药业：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 200 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 514,580,078.00 元，减去根据《公司法》及公司章程的规定提取的法定公积金 10,958,849.66 元 和应付普通股股利 118,778,486.00元，加上以前年度未分配利润 1,626,079,348.46元，公司 2019 年度归属于母公司的可供分配利润为 2,010,922,090.80 元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的相关规定，上市公司通过回购专用账户所持有 的本公司股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记 日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.68 元（含税），公司通过集中竞价交易 方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日 实际的股份回购情况确定。 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 514,580,078.00 元，公司拟以 2019 年末总股本 453,353,000 股扣除不参与利润分配的公司回购股份（截至 2020 年 3 月 31 日回购股份为 2,995,288 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.68 元（含税），预计现金分红的数 额共计 120,695,866.82 元，占归属于上市公司股东净利润的 23.46%，剩余未分配利润 1,890,226,223.98 元结转以后年度分配。 上述事项需提请公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 / 200 2019 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中第四节“经营 讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 200 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项38 第六节