2018年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

2018年第二次临时股东大会会议资料 2018.11.22 南京 1 江苏弘业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议程及有关事项 现场会议时间：2018年 11月 22 日下午 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日（2018年 11月 22 日）的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12楼会议室 现场会议主持人：董事长吴廷昌先生 现场会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开幕 二、主持人宣布代表资格审查结果 三、推选监票人和计票人 四、股东逐项审议以下议案 序号 非累积投票议案名称 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 2.04 发行对象 2.05 认购方式 2.06 发行数量 2.07 限售期 2.08 募集资金投向 2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 2.10 上市地点 2.11 本次发行决议有效期 2 3 关于 《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案 4 江苏弘业股份有限公司关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使 用情况报告的议案 5 关于 《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告》的议案 6 关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的关联 交易议案 7 关于批准与江苏一带一路投资基金 （有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的 关联交易议案 8 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 9 关于公司未来三年 （2018年-2020年度）股东回报规划的议案 10 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 12 关于提请股东大会批准江苏省苏豪控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约 方式增持公司股份的议案 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事在会议记录及决议上签字 十、会议结束