2018-03-31 第九届监事会2018年第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-016 广州珠江实业开发股份有限公司 第九届监事会2018 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2018 年3 月19 日发出通知和会议材 料，并于2018 年3 月29 日在广州市环市东路362-366 号好世界广场30 楼公司 会议室以现场表决的方式召开。应到监事5 人，实到5 人，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决 议： 一、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 监事会认为：公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2017 年年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地 反映出公司2017 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未 发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 此议案需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 二、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 三、审议通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 1 此议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《2017 年度利润分配预案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控 制的实际情况，监事会对此报告无异议。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 六、审议通过《关于续聘2018 年度财务与内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 七、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公 告》（公告编号：2018-020 ）。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司监事会 2018 年3 月31 日 2