2018-03-31 第九届董事会2018年第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-015 广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会2018 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州珠江实业开发股份有限公司 （以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2018 年3 月19 日发出通知和会议材 料，并于2018 年3 月29 日在广州市环市东路362-366 号好世界广场30 楼公司 会议室以现场表决方式召开。会议应到表决董事 11 人，实到11 人，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《2017 年度利润分配预案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归属于上 市公司股东净利润为359,783,218.34 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈 余公积金7,102,881.24 元，同时根据2016 年利润分配方案送红股142,243,454 1 股，派发红利35,560,863.45 元，以及支付应付普通股股利4,036,678.91 元后， 加上年初未分配利润 1,594,057,232.20 元，截止报告期末可供股东分配的利润 为1,764,896,572.94 元。 2017 年利润分配预案为：以2017 年末总股本853,460,723.00 股为基数向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发红利 42,673,036.15 元，剩余利润作为未分配利润留存。 2017 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 11.86%，公司2015-2017 年度累计现金分红数量达到最近三年实现的年均可分配 利润的30%，符合《公司章程》利润分配政策的相关要求，但低于《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》鼓励的现金分红总额占当年归属于上市公司股东净 利润的30%，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证 公司的持续发展及财务安全。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于 补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合 考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关 法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有 利于公司的持续稳定发展。 此议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《2017 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 七、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 八、审议通过《2017 年度内部控制审计报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 2 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。 九