2018-04-26 关于修订《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的公告.pdfVIP

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2020-04-29 发布于广东
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2018-04-26 关于修订《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的公告.pdf

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证券代码：600684 证券简称：珠江实业编号：2018-027 广州珠江实业开发股份有限公司关于修订《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第六次会议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》及《关于修订股东大会议事规则的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。一、本次《董事会议事规则》具体修订内容如下：条款修订前修订后董事会构成董事会构成公司董事会由十一名董事组成，第二条设董事长一名，副董事长一名，其中公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名，其中独立董事四名。独立董事四名。会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主会议的召集和主持持；董事长不能履行职务或者不履行董事会会议由董事长召集和主第十一条职务的，由副董事长召集和主持；副持；董事长不能履行职务或者不履行董事长不能履行职务或者不履行职职务的，由半数以上董事共同推举一务的，由半数以上董事共同推举一名名董事召集和主持。董事召集和主持。 1 二、本次《股东大会议事规则》具体修订内容如下：条款修订前修订后股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，股东大会由董事长主持。董事长由副董事长主持；副董事长不能履不能履行职务或不履行职务时，由半第三十三条行职务或者不履行职务时，由半数数以上董事共同推举的一名董事主以上董事共同推举的一名董事主持。持。特此公告。广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2018 年4 月26 日 2