天目湖：2019年年度报告.PDF

第一节 释义 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 六、前瞻性陈述的风险声明 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 √适用 □不适用 律责任。 本报告中涉及发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 二、公司全体董事出席董事会会议。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 否 计报告。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 四、公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管 否 人员）张军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、重大风险提示 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润为 141,618,955.07 元（合并报表）， 按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,151,828.43 元，年末累计未分配利润为 405,191,617.46 元。其中母公司 2019 年度实现净利润为 71,518,284.30 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,151,828.43 元，年末累计未分配利润为 一〇、其他 □适用 √不适用 145,009,359.76 元。 公司董事会拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和 投资需要；不进行资本公积金转增股本。 2019 年年度报告—— 1 TIANMU LAKE