深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第一届董事会第十九.PDFVIP

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-033 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事 会第十九次会议于2019 年 12 月 15 日上午10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中 路39 号新城市大厦10 楼公司会议室召开。会议通知于2019 年 12 月10 日以电 子邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数5 人，实际出 席董事人数5 人。会议以通讯方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议 案》 鉴于公司第