深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次.PDFVIP

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-079 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司 （以下简称 “本公司”或“公司”）于2019年 12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-077)，本 次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召 开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议