诈骗案例整理.docxVIP

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3、解除分期付款诈骗: 案例整理 一、 43 类网络诈骗手段 1、冒充公检法诈骗 :犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电 话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱犯罪为由, 要求将其资金转入国 家账户配合调查。 2、医保、社保诈骗 :犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员,谎称受害人医保、社保出现异常,可能被他人冒用、透支,涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪, 之后冒充司法机关工作人员以公正调查, 便于核查为由,诱骗受害人向所谓的 “安全账户 ”汇款实施诈骗。 犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买 家信息,再冒充购物网站的工作人员, 声称 “由于银行系统错误原因,买家一次性付款变成了分期付款, 每个月都得支付相同费用 ”,之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到 ATM机前办理解除分期付款手续,实则实施资金转账。 4、包裹藏毒诈骗: 犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由,称其 涉嫌洗钱犯罪, 要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查, 从而 实施诈骗。 5、金融交易诈骗: 犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电 话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又 引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、 现货,从而骗取股民 资金。 6、票务诈骗: 犯罪分子冒充航空公司客服人员以事主 “航班取消、 作,将卡内存款转入骗子指定账户。 13、猜猜我是谁: 犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后, 以税收政策调整, 可办理退税为由, 诱骗事主到 ATM机上实施转账操 紧急,不知所措,按照嫌疑人指示将钱款打入账户。 9、虚构手术诈骗 :犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急性病需紧急手术为由,要求事主转账方可治疗。遇此情况,受害人往往心急如焚,按照嫌疑人指示转款。 10、电话欠费诈骗 :犯罪分子冒充通信运营企业工作人员,向事主拨打电话或直接播放电脑语音, 以其电话欠费为由, 要求将欠费资金转到指定账户。 11、电视欠费诈骗: 犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话,称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费, 让受害人向指定账户补齐欠费,否则将停用受害人本地的有线电视并罚款,部分人信以为真,转款后发现被骗。 12、购物退税: 犯罪分子事先获取到事主购买房产、 汽车等信息后, 质需立即打款到指定账户并不能报警, 否则撕票。当事人往往因情况 提供退票、改签服务 ”为由,逐步将其引入诈骗圈套,要求多次进行汇款操作,实施连环诈骗。 7、虚构车祸诈骗 :犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸,需要紧急处理交通事故为由, 要求对方立即转账。 当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。 8、虚构绑架诈骗: 犯罪分子虚构受害人亲友被绑架,如要解救人 打电话给受害者, 让其 “猜猜我是谁 ”,随后根据受害者所述冒充熟 人身份,并声称要来看望受害者。 随后,编造其被 “治安拘留 ”、“交 通肇事 ”等理由,向受害者借钱, 很多受害人没有仔细核实就把钱打 入犯罪分子提供的银行卡内。 14、破财消灾诈骗: 犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等 资料,拨打电话自称黑社会人员,受人雇佣要加以伤害,但事主可以 破财消灾,随即提供账号要求受害人汇款。 15、冒充领导诈骗: 犯罪分子获知上级机关、监管部门单位领导 的姓名、办公电话等有关资料, 假冒领导秘书或工作人员等身份打电 话给基层单位负责人,以推销书籍、纪念币等为由,让受骗单位先支 付订购款、手续费等到指定银行账号,实施诈骗活动。 16、快递签收诈骗: 犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话,称其 有快递需要签收但看不清具体地址、 姓名,需提供详细信息便于送货 上门。随后,快递公司人员将送上物品(假烟或假酒),一旦事主签 收后,犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款, 否则讨债公司或黑 社会将找麻烦。 17、提供考题诈骗: 犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话,称能提供考题或答案, 不少考生急于求成, 事先将好处费的首付款转入指定帐户,后发现被骗。 18、中奖诈骗-娱乐节目中奖诈骗: 犯罪分子以 “我要上春晚 ”、“非常 6+1”、“中国好声音 ”等热播节目组的名义向受害人手机 群发短消息,称其已被抽选为节目幸运观众,将获得巨额奖品,后以 需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗, 诱骗受 害人向指定银行账号汇款。 19、引诱汇款: 犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方汇入存款, 由于事主正准备汇款, 因此收到此类汇款诈骗信息后, 未经仔细核实, 不假思索即把钱款打入骗子账户。 20、刷卡消费: 犯罪分子群发短信,以事主银行卡消费,可能系泄 露个人信息为由, 冒充银联中心或公安民警连环设套, 要求将银行卡 中的钱款转入所谓的 “安全账户 ”或套取银行账号、 密码从而实施犯 罪。 21、高薪招聘: 犯罪分子通过群发信息,以

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