丹参制药企业内部控制管理手册之一 概述.pdf

昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司                  丹参制药企业内部控制管理手册  （一）概述                  编 写 人 幽谷香草 审 核 人 妖姬雪儿 批 准 人 柠檬精灵 文 件 编 号 ADM-0013-01 编 写 日 期 2017-1-16 生 效 日 期 2017-2-1           企业管理委员会 1   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  2   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  目录    第一章 概述  4  一、总则  4  1. 目的  4  2.含义  4  3. 目标  4  4.原则  5  5. 内容  5  二、机构及岗位设置  6  三、内部控制方法  7            3   昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司  第一章概述  一、总则 1.目的 为了加强昆明丹参制药（集团）有限公司（以下简称“公司” ）内部控制 制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，保障公司经营战略目 标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相