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上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 国际贸易欺诈案例评析 刘德龙律师 ? 2015 Shanghai JJ Law Firm. All rights reserved. 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 我们的目标 [L3] 法律防范思维的形成 [L2] 贸易欺诈风险的总结 [L1] 贸易欺诈个案分析 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 定 义 国际贸易欺诈是指在国际货物贸易及相关 的航运、保险和结算过程中，一方当事人故意 编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手 段骗取他方当事人货物或金钱的行为。 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 国际贸易常见欺诈手段 合同欺诈 航运欺诈 保险欺诈 结算欺诈 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 案 例 一 钱 货 两 空 悔 已 迟 偷 龙 转 凤 浑 不 知 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 凯斯特公司 意大利日升公司 采购 （代理） 买方 浙江胜照公司 指定货运、委托、付费 天马公司 订单、 收款 更改托运人 香港新莱公司 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 行骗人 欺诈手段？ 受害人 大意之处？ 1、 转让信用额度，骗取信任 2、更换采购对象，冒充代理 3、指定货运代理，控制航运 4、指示更换托运人，偷天换日 1、没有和实际买方建立联系 2、接受后TT收款 3、FOB业务，没有控制航运， 4、没有获取全套正本提单， 取得货物控制权 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 案 例 买卖合同 华一纺 买 方 交付货物 A公司 货运公司 指定货 运公司 B公司 出具整柜提单 出具托书，并 交付拼箱内其 他货物。 买方中国代理 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 索要提单三字诀 提单出具之前索要， 出手快速。 快 稳 注意相应证据保留， 稳操胜券。 准 准确确认提单信息， 索要全套正本提单 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 小结 指定货代风险高 货物控制很重要 索要提单快准稳 全套备案不可少 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 案 例 二 奈 何 钱 未 收 货 也 丢 正 本 提 单 全 在 手 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 台湾 大陆 中间商 德国 出口商 收货人 货代 新加坡中转货代 你会看提单吗？ Carriermeans Transpac Container System Limited of Hong Kong, trading asBlue Anchor Line. 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 提单到手需细看 确认信息不能换 小结： 抬头签单承运人 小小细节要把关 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 案 例 三 助 人 为 乐 反 被 欺 代 理 自 营 两 协 议 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 苏西 公司 付款 中森 公司 买卖合同 境外 卖方 代 理 莱尔 公司 买卖合同 丽华 公司 凯西 公司 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 如何从法律上理解代理和自营的不同？ 自营 代理 地位不同 贸易合同主体 非贸易合同主体 义务不同 交货、付款 履行代理义务 代理合同违约责任 责任不同 贸易合同违约责任 对第三人的过错赔偿责任 被代理人或第三人违约， 不承担责任 风险不同 贸易合同项下风险较高 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 1 代理自营区别大 协议重签多有诈 2 3 主体变更尤为甚 小结： 真亦为假假亦真 4 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 案 例 四 最 愁 莫 过 中 间 商 巧 变 货 物 骗 代 理 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 1 B贸易公司 代理协议 买卖合同 3 C生产公司 指定货物 2 A实业有限公司 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 仓储货物买卖常用诈骗手段： 2.5亿钢材 交货单证 诈骗案 ≠仓储单 一物多卖 质次量少 上海嘉加律师事务所 Shanghai JJ Law Firm 小结 代垫货款有风险 货物控制是关键 但若不知价几许 惊觉被骗空自怜 上海嘉加律师事务所 Shangh