南航 整改措施.doc

中国南方航空股份有限公司 关于公司治理专项活动整改进展情况的报告 公司在关联企业南航集团财务公司存款的安全性问题 整改情况：已经完成整改。 本公司现在每月要求南航集团财务公司向广东证监局和公司财务部门以书面形式通报本公司及下属子公司在南航集团财务公司的存、贷款情况，以及南航集团财务公司转存四大银行的情况。 通过上述措施，本公司对与南航集团财务公司资金往来情况及南航集团财务公司资金转存情况进行持续跟踪，截至到公告之日尚未发现本公司在南航集团财务公司的资金存在风险。 公司部分房屋建筑物权属证明尚未办理完毕 整改情况：已经完成整改。 本公司一直在与相关政府部门进行沟通，争取早日将新白云机场的土地使用权和相关物业的权属证明办理完毕。根据此项工作的最新进展，本公司已经完成了新白云机场的土地使用权和相关物业的权属证明的办理工作。 董事会提名委员会的设立 整改情况：已经完成整改。 本公司已经于 2007 年 7 月成立了提名委员会，并制定了《董事会提名委员会工作细则》。提名委员会一经成立，即开始对本公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选提出建议，对完善本公司的公司治理起到了积极作用。 建立和完善长效激励制度 整改情况：已经完成整改。 本公司目前已经通过建立企业年金制度不断完善公司长效激励制度。本公司实行的企业年金制度对于调动员工的积极性，吸引高素质人才，稳定员工队伍，增强企业的凝聚力和竞争力发挥了重要作用。 加强董事、监事和高管人员培训 整改情况：已经完成整改。 本公司在 2007 年积极组织公司的董事、监事以及高级管理人员参加中国证监会举办的各种培训。中国证监会广东监管局在 2007 年 6 月、8 月以及 10 月举办的培训班，本公司均组织了多名董事、监事或高管参加培训。此外本公司还通过自学、聘请外部专家、独立董事举办讲座等形式加强对董事、监事和高管的培训。今后本公司将继续严格按照中国证监会和上海证券交易所董事、监事和高级管理人员培训的相关规定，加强对董事、监事以及高级管理人员的培训，不断改善公司治理水平和经营管理能力，为广大股东带来更好的回报。 一位副总经理在控股股东单位兼职问题 整改情况：已经完成整改。 本公司在整改报告中提到本公司一名副总经理在控股股东存在兼职问题，2007 年 12 月 27 日该名副总经理已从本公司离职。 二、未完成整改事项的说明和整改计划 1、公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求制定制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。 整改情况：正在整改中。 本公司的控股股东为中国南方航空集团公司，属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。根据监管机构的要求和本公司的实际情况，本公司将尽快对公司章程进行修改，在 章程中增加“占用即冻结”的相关条款，建立并严格落实对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。 2、公司章程中对于董事（含独立董事）候选人的提名权与《上市公司总章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定不符。 整改情况：正在整改中。 本公司作为同时在内地和境外上市的公司，需遵守《上市公司总章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《到境外上市公司章程必备条款》等法律法规。为保证公司治理专项活动的早日完成，本公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，尽快对公司章程进行修改。