(募集设立的股份公司第一次)股东会决议.docxVIP

（募集设立的股份公司第一次）股东会决议 有限公司创立大会决议 （募集设立股份公司创立大会） 会议时间： 会议地点： 应出席会议股东： 实际到会股东： 缺席股东： 会议记录人员： 根据《公司法》及相关法律法规规定， 有限公司创立大会召开事宜由出资 最多的股东 公司已于 年 月 日通过电子邮件方式通知 了应出席会议股东本次会议的召开时间、 地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东大会 由 公司委托的 主持，实际到会股东持有公司 万 股，占总股数的 %，通过以下决议事项： 一、 审议通过了关于北京 有限公司筹办情况的报告； 二、 审议通过了《 有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》和《监事会议事规则》； 三、 审议通过了 会计师事务所对 有限公司设立费用的审 查意见； 四、 发起人推举代表张三向参会股东介绍了发起股东非货币出资情况后， 审议通过了非货币 出资者 、 以发明专利作价人民币 万元，折 合 万股，占总股数的 %； 五、 选 举 、 、 、 、 为公司董事会成员； 六、 选举 、 为公司监事会成员， 由于公司尚未设立登记， 暂缺职工监事一名， 待公司成立后，通过章程规定的方式选举产生， 然后到工商部门登记备 案。 到会股东签名： 年 月 日