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独立董事述职报告 一、独立董事出席2004年度董事会会议情况： 姓名 本年度应参加董事会（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 董×× 3 0 0 徐×× 3 0 3 余×× 3 2 1 刘×× 3 2 1 范×× 6 6 0 本年度，公司独立董事进行了换届选举。除特殊原因外，独立董事能够按时 出席或委托出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使 表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，独立董事对 提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、2004年度独立董事发表意见的情况； （一）2004年7月28 日，独立董事徐××、范××对公司拟为玉环县交通 投资集团有限公司及累计对外担保事项发表独立意见如下： 上述担保均符合证监发 （2003）56号 《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，且被保证人生产经营情况正常， 资产规模较大，资产负债率不高，具有实际偿债能力；同时上述担保公司均已或 即将采取相应的反担保措施，因而不致产生重大风险。 另外，我们也提请公司管理层密切关注被保证人的生产经营情况，注意控制 风险。 （二）2004年8月16 日，独立董事徐××、范××对于公司与关联方资金 往来及对外担保事项发表独立意见如下： 1、截止2004年6月30 日，公司累计对外担保金额人民币1,400万元，占 公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产的比例不超过50%，被担保 单位为非关联方企业法人，资产负债率不超过70%，并采取了相应的反担保措施， 符合中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》，没有损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股 东及其子公司占用公司资金情况。 （三）2004 年 11月28 日，全体独立董事对公司就公司与关联方之间关联 交易事项发表独立意见如下： 1、公司与××××缝纫机有限公司的关联交易 1）公司向××公司采购厚料缝纫机及销售缝纫机，定价参照产品生产成本， 同时考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的 情形。 2）公司与××公司拟签订长期的 《产品订购协议书》，采购及销售定价均依 据产品生产成本，同时考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及 非关联股东利益的情形。 3）关于××公司无偿使用公司商标的议案。公司采购××公司生产的厚料 机，使用公司注册商标，增加了公司产品的品种和系列，扩大了公司市场占有率， 因此无偿使用公司商标是合理的，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。 同意执行。 2、公司与××××缝纫机有限公司的关联交易 1）公司与××××公司缝纫机采购的关联交易，采购定价参照产品成本价 格，并考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益 的情形。 2）公司与××××机壳及零件销售的关联交易，销售定价参照机壳及零件 的成本价格，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。 3）公司与××××拟签订长期 《产品订购协议书》，订购产品定价参照产品 成本价格，考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东 利益的情形。 同意执行。 3、公司与××百福××工业机械有限公司的关联交易 1）公司向百福××公司销售的关联交易，定价参照产品成本价格，并考虑 合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。