（采购管理）母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购监控制度.pdfVIP

（采购管理）母子公司管控 体系制度汇编之浙江天能 集团公司下属子公司采购 监控制度 母子 X 公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团 X 公司 下属子 X 公司 采购监控制度 服务单位:上海华彩管理咨询有限 X 公司 二零零六年四月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩 X 公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目录 第壹章 总 则 1 第二章 组织和职责 2 第三章 采购操作规范 3 第四章 供应商管理 4 第五章 附则6 附录壹：供应商基本资料表6 附录二：供应商调查表（范例）7 附录三：供应商评价表9 附录四：材料采购计划（以半年为例）10 附录五：定购单 11 第壹章总则 第一条 为了加强天能集团（以下简称“集团”）对采购和付款的内部控制， 防范采购和付款过程中的差错和舞弊，为生产运营活动的正常持续进行保证低价 优质的物资供应，特制订本制度。 第二条 本制度适用于整个集团所属各单位，适用于集团所有物资（包括 原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资）的采购。 第二章组织和职责 第三条 各分子 X 公司的采购部负责所在 X 公司所有物资的采购，集团总 部的采购由天能电池有限 X 公司采购部代为履行； 第四条 集团业务监控中心负责对各分子X 公司的采购过程进行监控，每 季度重点检查各分子 X 公司大宗采购的授权批准手续是否健全，是否存在越权审 批的行为。 第五条 各分子 X 公司采取统壹采购，将不同物资采购进行归口管理： （壹）生产用原材料、辅助材料及劳保用品由生产部负责向采购部提交物资 需求计划； （二）办公用品采购由办公室负责向采购部提交物资需求计划； （三）生产设备、备品备件由设备部负责向采购部提交物资需求计划； （四）集团总部的采购由总裁办统壹负责向天能电池有限X 公司采购部提交 物资需求计划； （五）其他特殊物资由需求部门负责向采购部提交物资需求计划。 第六条 如果 X 公司所采购的物资属于专业技术物资（如设备、特殊材料 等），则应由相应部门配合采购部来完成采购。如果是重要和技术性较强的采购 业务，采购部应当组织相关专家进行集体论证，必要时采购监控经理应该到场参 和决策，且将决策结果提请业务监控副总审核、集团总裁审批。 第七条 集团的月度物资需求计划经业务监控中心审核、业务监控总监或 集团总裁审批后，由总裁办负责在每月的 25 日报送到天能电池有限X 公司采购 部实施采购 第八条 分子X 公司各部门的月度物资需求计划应在每月的 25 日分别报送 到采购部，采购部经理初步审核后，汇总后报送集团业务监控中心采购监控经理 （以下简称“采购监控经理”）审核，然后经总经理审批后由采购部进行综合平 衡且实施采购。 第九条 非计划性（预算外）的临时采购同样按照上述程序执行，同样根 据审批权限进行审批，具体见《天能集团财务授权表》。 第十条 X 公司选聘采购人员必须同时见重业务素质和职业道德，且根据 具体情况对采购人员进行岗位轮换以避免风险。 第三章采购操作规范 第十一条 申购： （壹）集团总裁办、分子X 公司各部门所需物资申购均须事前填具《采购申 请单》，进入采购审批程序； （二）紧急采购申请单应优先办理； （三）接到撤销通知的采购申请，应迅速处理，在采购计划中删除； （四）无法于需用日期办妥的采购申请，采购部必须及时通知申购部门。 第十二条 询价和洽谈： （壹）采购部应向供应商详细说明品名、规格、质量要求（及其他特别要求）、 数量、交货期、交货地点、付款方式； （二）采购部应积极调研市场上是否存在价格涨跌的因素，且据此和供应商 进行采购谈判； （三）采购部应尽可能注意寻求需购物资的低价优质替代品，且和申购