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信用社案防工作计划（精选 3 篇） 信用社案防工作计划一：信用社案防工作计划 按 xx 银监局 3 月 21 日的案件专项治理督导会议精神， xx 联社结合省联社 xx 年案防工作意见的具体要求， 对 xx 年 的案防工作做了精心安排，主要作法为：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、制订了案防工作的总体目标 目标为：不发生盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件，杜绝重 大责任性人员伤亡事故及资金财产损失；经济案件相比 xx 年发案件数及涉案金额双下降 25%，杜绝 xx 万元以上大案要 案发生。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、建立了案防工作科学的考核与赔偿机制 （ 一） 赔偿机制明确。涉案金额 xx 万元以下要求 100%赔 偿和罚款到位； xx 万元至 xx 万元在不低于 xx 万元的基础上， 要求赔偿和罚款达 80%；涉案金额在 xx 万元以上， 损失金额 在 xx 万元以内，按实际损失全额赔偿；损失金额在 xx 万元该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 以上的，按不低于 50 万元的金额赔偿。 （ 二）细化了考核分值。 按总分 100 分计算，其中“四类” 案件 30 分，经济案件 xx 分，安全设施达标 xx 分，基础管 理 xx 分。同时，对案件数量、涉案金额、追赃率等又分别 进行了细化。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 三 ） 强化了责任追究。在制订扣分标准的基础上，通过 明确责任，从经济处罚与政纪处理方面均制订了详细的追究 措施。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、层层签订了案防工作责任状 3 月 31 日，市联社与各信用社主任分别签订了 《案防工 作责任状》和《员工自控互控联保责任书》 ，同时，要求各 信用社与所辖网点及员工及时签订了上述责任状。员工自控 互控联保责任主要从信贷资金出口把关与临柜业务人员操 作程序层面，通过认真梳理程序，达到自控互控的目的。案 防责任则主要是根据 xx 联社 xx 年的案防工作目标及考核机 制所制订。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、认真落实了“十大联动”措施 对于这一措施的落实，我们要抓以下一些具体工作：落 实票据保证金他社托管制度、信用社一线网点卡证章与行政该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 章联动管理制度、落实员工轮岗、会计委派、强制休假和岗 位审计制度、制订员工举报奖励制度、明确贷款“三查”与 档案管理制度、稽核工作尽职与问题制度 （xx 年 3 月初我们 处理了一起审计人员在清理员工责任贷款贷款时失职的事 件） 、通过多种形式落实案件查破与处理双重考核制度、案 件查处与信息批露制度、 信用社操作风险管理与奖惩。 如 xx 年，重要岗位人员 xx 年应轮岗 xx 人，实际轮岗 xx 人，其 中机关 xx 人，信用社 xx 人。 xx 年应强制休假 xx 人，实际 休假 xx 人，未休假 xx 人。 xx 年近亲属应回避人数 xx 人， 其中信用社 34 人，分社、储蓄所 52 人，均进行了回避。对 高管人员交流、重要岗位人员轮岗、强制休假我们均进行了 审计，审计采取了直接审计与委托审计两种方式进行，审计 均形成了报告。 xx 年， 对审计出来的不履责及有违规行为的 4 名高管人员给予了撤职和免职处理。其中主任 x 名，副主 任 x 名，有 x 人被撤职， x 人被免职。在轮岗和休假期间， 原则上执行了 “先移交、 后轮岗， 先审计、再上岗” 的规定。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五、狠抓员工行为排查 一是 xx 联社做到了对员工行为进行按月排查，并逐人 建立了排查档案共 xx 份，截止 xx 年 2 月 29 日，全市共排 查出重点人员 x 名，其中，不安心工作违反劳动纪律的 x 人，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 贪图享受的 x 人，参与经商的 x 人，不服从管理、行为异常 的x人，工作时间注意力注意力不集中的 x人，性格缺陷的 x 人，其他不良行为的 x 人。进行批评教育的 x 人，采取其 他措施的 x 人。对上述人员目前已经进行批评教育的 x 人， 采取其他措施的 x 人，并分别落实了监控责任人，实施了重 点监控和长期帮教措施。二是对赌博、购买彩票、炒股行为 在员工中进行了全面排查，在排查过程中，没有发现有赌博 行为的员工，也没有发现员工利用公款或通过贷款、借支等 举债途径购买彩票或炒股。三是到 xx 年 8 月至今， xx 联社 均能按省联社要求按程序、规定对员工行为进行排查，没有 发现违反排查制度规定的行为。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （3471 字） 为了加强农村信用社内控案防工作，坚持标本兼治，关 口前移，着