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最新整理资料 文档精选合集 中设设计集团股份有 公司 2016 年第一次临时股东大会 会 议材料 二O 一六年八月九日 中设设计集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件目录 （2016-08-09） 1、 审议《关于签订南通港洋口港区 15 万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案》； 2、 审议《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》； 文档精选合集 议案 1： 关于签订南通港洋口港区 15 万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案 各位股东： 为拓展中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）海港航道工程业绩，本着互利共赢的合作理念，公司联合中海工程建设总局 （以下简称“施工分包人”）共同开展了南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施 EPC 总承包投标工作并顺利中标。 一、项目承接情况 南通港洋口港区烂沙洋北水道15万吨级航道工程建设指挥部（以下简称“建设指挥部”或“发包人”）发布了《南通港洋口港区15万吨级航道工程及相关辅助设施EPC总承包招标公告》，要求：（1）投标人为持有效营业执照的独立法人；（2）企业资质：投标人应同时具有工程设计综合甲级资质及工程勘察类综合甲级资质；（3）类似项目业绩：投标人2010年1月1日至2015年12月31日期间应具有承担2亿元人民币以上的水运工程总承包（EPC）业绩或具有10万吨级及以上航道工程设计业绩。鉴于公司资质业绩完全符合本项目的要求，同时本项目承接后将丰富公司海港、航道、防波堤等类设计业绩，公司决定开展投标工作。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 项目概况：工程位于江苏省如东县海滨，西距洋口港区黄海大桥约 3km。15 万吨级航道工程西侧为洋口港区阳光岛，南侧为南航道及如东县临港工业区围海造陆区域。所在海域属苏北浅滩辐射沙洲。建设资金来源：上级补助 30%及自筹 70%。 合同金额：人民币捌亿柒仟万元整（￥87,000 万元），含暂列金 9,000 万元。 （二）合同对方当事人情况 1、发包人情况 名称：南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程项目指 挥部 发包人与公司及其控股子公司之间不存在关联关系及产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。 发包人最近三个会计年度与公司及公司控股子公司不存在业务往来。 2、施工分包人情况 名称：中海工程建设总局类型：全民所有制 注册资金：17575 万元 经营范围：港口、码头、航道、船厂、海岸、海洋工程及配套工程，工业与军、民用建筑工程，建筑装饰和防水、土石方、公路及机场场道、桥涵、隧道、挖泥、铁路场站及专用线、油罐及管道工程的施工和总承包；线路及港口机电设备的安装；水泥、金属建筑构配件的加工与安装；施工机具租赁；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务；建材销售；进出口业务；家具、厨房用具、卫生间用具、金属矿石、煤炭、橡胶、金属材料、非金属矿石、机械设备、五 金交电、电子产品、汽车（不含小轿车）通讯设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中海工程建设总局为中国机械工业集团有限公司全资子公司中国海洋航空集团有限公司的全资子公司。 施工分包人与公司及其控股子公司之间不存在关联关系及产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。 施工分包人最近三个会计年度与公司及公司控股子公司不存在 业务往来。 三、合同主要条款 （一）总承包合同主要条款 1、合同金额：人民币（大写）捌亿柒仟万元整（￥ 870,000,000），含暂列金 9,000 万元。 2、结算方式 工程进度款付款：提交月计量付款申请报告后 15 日内支付月度工程计量的 70%，待工程交工验收后再支付至合同额的 90%，竣工结算后付款至结算额的 95%，余款在缺陷责任期满后 30 日内全部付清。 勘察设计进度付款：签订合同后 15 日内支付勘察设计费的 40%； 提交施工图设计文件，并经发包人确认后，15 日内支付至勘察设计费的 80%；待工程交工验收后 15 日内支付至勘察设计费的 95%；余款在缺陷责任期满后 30 日内全部付清。 3、履行地点和方式南通港洋口港区 4、履行期限 540 日历天，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。 5、违约责任 （1）因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 天的误期赔偿金 额为人民币 1 万元，累计最高赔偿金额为：合同协议书的合同价格的 2%。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 （2）承包人在签署了总承包合同之日后，投标函附表所列的工地人员必须在监理人指定的日期进