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上海广电电气 （集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十二日 1 上海广电电气 （集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 目 录 2019 年年度股东大会会议议程3 2019 年年度股东大会参会须知5 2019 年年度股东大会议案审议及表决办法6 议案一 2019 年度董事会报告7 议案二 2019 年度监事会报告 11 议案三 2019 年度独立董事述职报告 15 议案四 2019 年度财务决算报告 19 议案五 2019 年年度报告及其摘要26 议案六 2019 年度利润分配预案27 议案七 2020 年度财务预算报告28 议案八关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计机构的议案30 议案九 关于2020 年度银行融资额度的议案31 议案十 关于为子公司融资提供担保的议案32 议案十一 关于修订《公司章程》的议案33 议案十二 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案40 议案十三 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案42 议案十四 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案.44 2 上海广电电气 （集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程  会议召开时间：现场会议于2020 年5 月22 日（周五）14:00 召开。本次会 议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄1 号公司行政大楼一楼报 告厅  会议召集人：公司董事会  会议主持人：董事长赵淑文女士  会议议程： 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 三、审议会议议案： 1、《2019 年度董事会报告》 2 、《2019 年度监事会报告》 3、《2019 年度独立董事述职报告》 4 、《2019 年度财务决算报告》 5、《2019 年年度报告及其摘要》 6、《2019 年度利润分配预案》 7、《2020 年度财务预算报告》 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计 机构的议案》 9、《关于2020 年度银行融资额度的议案》 10、《关于为子公司融资提供担保的议案》 11、《关于修订公司章程 的议案》 12 、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 3 上海广电电气 （集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料 13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》 四、股东对大会议案进行记名投票表决。 五、计票人统计现场表决票数。 六、监票人宣