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20XX年农行度案防工作情况汇报 尊敬的各位领导、同仁大家好： 根据** 银监办的安排部署，现将 **农行 18 年度案防工作情况做一简 单汇报，不妥之处，请各位领导、同仁批评指正。 ** 农行在省分行营业部党委及县银监办的正确领导下， 认真贯彻落实 案防工作精神和工作部署， 坚持业务发展与风险防范并重， 实现了支 行安全、稳健、持续发展。现将 18 年案防工作做如下汇报： 一、 领导高度重视，明确责任落实 今年以来，按照案防工作的要求， 我行提出了“明确责任， 层层负责” 的案防工作要求。始终保持案件防控的高压态势。把加强基础管理、 防范案件事故作为业务发展的“铺路石”， 与业务经营同安排、 同落 实。成立了以行长任组长， 各分管行长任副组长，部门负责人为成员 的案防工作领导组，召开了专门会议，制定了案防工作实施方案，落 实了案防工作的责任与要求， 重新明确了每一位员工的具体岗位职责， 并认真组织实施。全员签订了《综合治理安全目标责任书》 （包括： 党风廉政建设责任书、安全保卫责任书、案件防控责任书、消防安全 责任书）、《枪支弹药管理责任书》 、《异常行为监督排查责任书》 ，同 时签订了《不与他人发生资金往来行为自查承诺书》 、《合规经营操作 承诺书》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 从严治行，严抓管理约束不放松 1、支行领导班子认真组织全员学习上级行关于廉政建设和案防方面 的精神和要求，率先垂范，自觉加强党性修养， 树立和弘扬良好作风。 班子成员按照职责分工， 抓好分管部门和业务条线党风廉政建设和案 防工作，树立全面风险管理的理念，按照“制度管人、流程管事”的 思路，抓基层，打基础，出实招，求实效，全员、全方位、全过程管 控，坚决遏制案件风险。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、坚持把上级行及支行的日常业务制度、请销假制度、考勤管理办 法和员工岗位职责的学习贯穿于营业网点的晨会以及周例会中， 进一 步增强员工岗位意识和纪律观念。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、认真开展员工行为排查。按照纪委书记履职的有关要求和《关于 在全辖开展员工行为大排查的通知》 ，制定了支行员工行为排查实施 方案，并认真执行两谈制度。即：纪委书记与纪检监察兼职干部定期 不定期与网点负责人、 部门负责人及特殊岗位人员进行约谈， 与部室 人员座谈。建立了员工档案，提出了“八有”的员工档案管理要求， 即：员工档案要有基本情况、 有岗位情况、有学习情况、有排查情况、 有责任书（承诺书），员工档案有专门的柜子、有专门的盒子、有专 门的人员管理。 根据“四项制度”有关规定， 重点排查全行涉重岗位 人员。今年，期满调岗 1 人次，业务操作岗按照每周轮换岗，轮岗 208 人次，轮岗率达 100%，回避了亲属同岗的可能，实行强制休假 15人次， 115 天的休假。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、加强案防工作的督导检查，夯实案防基础。加大了对网点案防工 作的检查巡查，重点检查了各部门经理及网点负责人履行案防职责、 落实案防措施等方面的情况， 开好案防交流会、 案防分析会和日志展 评，进一步提升内控案防意识，增强制度执行力该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、加强对员工日常行为的监督检查。采取集中与专项检查的形式， 对发现的问题及时进行现场整改。 通过对现金尾箱、重要单证、印章、 印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位检查，对差错和 违规行为下达了整改通知， 加强了风险管理控制， 及时稳定了前台业 务运行安全。 通过对营业网点监控录像的随机回放检查， 发现日常安 全管理工作的不规范行为， 有针对性的加以指导、 整改，防患于未然， 杜绝操作风险的形成和案件的发生。贯彻“谁检查、谁负责”原则， 加强人员履职检查力度。 营业网点负责人和安全员按照营业场所安全 管理检查内容对照检查，并认真做好检查记录，发现问题及时整改。 会计主管负责对柜员日常业务操作合规性检查， 加强了帐务核对， 重 要业务事项现场审批， 重点防控会计业务的金库、 挂失解挂、查扣冻、 开销户等特殊业务可能出现的风险。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、坚持每月不少于一次的安全保卫检查。包括对安全保卫、消防安 全、款箱交接、联动门的规范化使用，监控设备、 110 报警设备的使 用情况，安全保卫工作责任制落实、网点保安执勤状况、假期值班等 进行检查。 积极联系警鹰对我行的金库对讲系统进行了维修， 同时加 设了金库门控指纹系统， 调整了营业室门控系统管理员， 增设了保卫 值班室门控管理员， 切实加强了我行的金库管理。 为金库与保卫值班 室配置了对讲电话， 解决了管库员与守库员上下联络不便的问题； 更 换