职能部门管理制度的调整.docx

职能部门管理制度调整意见 制度调整文件说明： 技术说明： 本文件中凡对原有制度中内容进行删减的，均用阴影表示；进行增补的，均用下划线表示；取消的，用红字“取消”注明；用流程制度取代的，用“替代”注明。 党办、工会未作调整。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、办公室制度调整内容1 二、人力资源部制度调整内容2 三、企管办制度调整内容4 四、审计部制度调整内容7 五、信息部制度调整内容8 六、证券部制度调整内容10 七、规划发展部制度调整内容11 八、党办、工会制度调整内容12 九、总务部制度调整内容12 办公室制度调整内容 公文处理制度 4.1.1条中的关于紧急公文处理改为：对于紧急公文（由办公室主任根据文件的时限要求、性质、内容等判定）需要立即办理，如果领导不在需要立即电话请示；对于一般公文需要在半日内办理完毕。 档案管理制度 档案管理制度中应该明确各部门应该归档的内容，由办公室负责参与制度考核时进行检察。 人力资源部制度调整内容 员工管理办法 5.4具体程序参见定岗定编计划制定下发流程及说明。 7人员聘用程序（详见招聘接收流程图） 岗位需要→部门提出需求计划→人力资源部提出招聘报告→公司领导研究→董事长批准→人力资源部组织招聘→用人部门对应聘人员提出筛选意见→人力资源部对应聘人员基本素质考察→提出拟聘人员基本情况报告→公司领导审核拟聘人员情况→公司领导面试拟聘人员→公司领导研究决定拟聘人员→董事长批准→人力资源部办理聘用手续 参见员工招聘流程及说明。 9.1内部流动 岗位需要→部门提出需求计划→人力资源部提出补充人员方案→公司领导研究→董事长批准→人力资源部填写内部流动转单及工作交接单→流动人员3个工作日内完成转单与工作交接单项目→人力资源部办理流动手续。参见员工内部调整流程及说明 9.2个人申请换岗调动 个人申请内部换岗流动意向→提出书面申请→部门领导同意→分管该部门的领导同意→人力资源部提出岗位安排方案→董事长批准→人力资源部办理内部流动上岗手续参见员工内部调整流程说明 9.3员工外部流动 提前一个月书面申请→部门领导同意→分管该部门公司领导同意→人力资源部同意→董事长批准→结交工作及应收款项，结清帐务→解除劳动合同→办理调出手续参见员工调出流程及说明 内部退休管理办法 6批准内退的程序: 个人提出书面申请→部门负责人签字（部门正职直接交人力资源部）→人力资源部审核→分管该部门公司领导签署意见→董事长批准→交接工作→人力资源部办理内退手续→签订《国药集团药业股份有限公司员工内部退休协议书》→内退工资自批准内退的下月起开始发放。参见公司内部退休管理流程及说明。 080绩效考核办法 应该以新办法为准。（替代） 081附件-绩效考核办法 应该以新考核工具为准。（替代） 薪酬管理缺乏制度 021附件-员工管理办法 其中流程以目标流程为准。（替代） 071附件-社会保险缴费管理办法 流程以目标流程为准。（替代） 附件-员工培训 以目标的培训流程为准。（替代） 企管办制度调整内容 统计报表工作制度 1.1条加入《景气调查表》、《C表》。 3.2.1条改为：每月由财务部提供E203，根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，并填写E203表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后7日前传真给总公司。 3.2.2条改为：每月由财务部根据股份公司（包括国瑞、国大）的合并报表，整理出B表（Excel表格），根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，再加上国瑞公司报来的B表，合计出B表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后10日前传真给总公司。 加入3.2.3 企管办每月根据B表进行经营分析，编制C表并在规定的时间内报送集团总公司。 加入3.4 企管办负责在每季度后13日前按照要求的格式编制《景气调查表》并报送统计局。 加入3.5 企管办负责在每年结束后按照相关部门（统计局、总公司、行业协会）的要求整理年报并报送上述单位。 纪录中加入《景气调查表》《C表》。 内部审核控制程序 2．适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。 4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）。 4．3．3由审核组长和企管办在审核前二周制定或准备审核的专用文件（GSP的内审工作时由审核组长和质管部制定或准备审核的专用文件）。 4．4．2首次会议：审核组长主持，受审核部门负责人、及内审组成员参加的会议，确定本次会议的时间。 A）参加会议的