艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：871710 证券简称：艾璀斯 主办券商：华金证券 艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年9 月22 日 结束时间： 2017 年9 月22 日 （五）会议召开方式：现场。 1 公告编号：2017-010 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月14 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 公司会 议室。 二、会议审议事项 《关于修改股份限制流通及自愿锁定承诺事项的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续， 2 公告编号：2017-010 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017 年 9 月 22 日8:00-8:30 （三）登记地点 艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：石俊 电话：021 邮件：shijun@ （二）会议费用：费用自理。 （三）临时提案 股东可在股东大会召开日前10 日提出临时提案 五、备查文件目录 《艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司第一届董事会第六 次会议决议》 艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司 董事会 2017 年9 月7 日 3